Уведомление

о проведении годового   общего собрания акционеров

АО «O‘ZENERGOINJINIRING».

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «O‘ZENERGOINJINIRING» извещает своих акционеров о том, что «28 июня»  2022 года в 15-00 часов по адресу г.Ташкент, улица Мухтара Ашрафи, первый переулок, дом  № 9 состоится годовое   общее собрание акционеров, созванное в соответствии с протокольным решением заседания Наблюдательного совета Общества от 31.05.2022г.

Реестр акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров составлен на  31.05.2022г., список акционеров, имеющих право на участие  на годовом  общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на  22.06. 2022г.

 Повестка дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2021г.
4. Утверждение годового отчета Генерального директора «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за  2021 год».
5. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
6. Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2021г.
7. Рассмотрение отчета по итогам оценки системы корпоративного управления в обществе за 2021 год.
8. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
9. Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O‘ZENERGOINJINIRING» за 2021год.
10. Избрание членов Наблюдательного совета.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии.
12. Оценка деятельности Руководителя исполнительного органа. Утверждение кандидатуры руководителя исполнительного органа и перезаключение с ним договора найма сроком на 3 года.

13. Утверждение суммы дивидендов (кредиторской задолженности), начисленных по итогам 2016-2017 годов и  не востребованных акционерами, у которых истек срок исковой давности, и принятие решения о ее возврате в распоряжение Общества.

14. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), а также аудита правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2022г, и определение придельного размера оплаты их услуг. .

          За дополнительной информацией просим Вас обращаться по адресу: г.Ташкент, улица Мухтара Ашрафи, первый  переулок,  дом № 9,  а также по тел. 291-87-24.

    Регистрация на участие в собрании начнется в 14.00 часов «28» июня 2021 года.

          При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.