Уведомление
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «O‘ZENERGOINJINIRING».
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
АО «O‘ZENERGOINJINIRING» извещает своих акционеров о том, что «28 июня» 2022 года в 15-00 часов по адресу г.Ташкент, улица Мухтара Ашрафи, первый переулок, дом № 9 состоится годовое общее собрание акционеров, созванное в соответствии с протокольным решением заседания Наблюдательного совета Общества от 31.05.2022г.
Реестр акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров составлен на 31.05.2022г., список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 22.06. 2022г.
Повестка дня:
- Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.
- Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
- Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2021г.
- Утверждение годового отчета Генерального директора «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за 2021 год».
- Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2021 год.
- Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2021г.
- Рассмотрение отчета по итогам оценки системы корпоративного управления в обществе за 2021 год.
- Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
- Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O‘ZENERGOINJINIRING» за 2021год.
- Избрание членов Наблюдательного совета.
- Избрание членов Ревизионной комиссии.
- Оценка деятельности Руководителя исполнительного органа. Утверждение кандидатуры руководителя исполнительного органа и перезаключение с ним договора найма сроком на 3 года.
13. Утверждение суммы дивидендов (кредиторской задолженности), начисленных по итогам 2016-2017 годов и не востребованных акционерами, у которых истек срок исковой давности, и принятие решения о ее возврате в распоряжение Общества.
- Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), а также аудита правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2022г, и определение придельного размера оплаты их услуг. .
За дополнительной информацией просим Вас обращаться по адресу: г.Ташкент, улица Мухтара Ашрафи, первый переулок, дом № 9, а также по тел. 291-87-24.
Регистрация на участие в собрании начнется в 14.00 часов «28» июня 2021 года.
При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.