Уведомление

о проведении годового   общего собрания акционеров

АО «O‘ZENERGOINJINIRING».

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

 

АО «OZENERGOINJINIRING» извещает своих акционеров о том, что «09 июля»  2020 года в 15-00 часов по адресу г.Ташкент, улица Мухтара Ашрафи, первый переулок, дом  № 9 состоится годовое   общее собрание акционеров, созванное в  соответствии с протокольными решениями заседаний наблюдательного совета общества от 26 марта 2020 года  и от 12 июня 2020 года.

Реестр акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров составлен на  12.06.2020г., список акционеров, имеющих право на участие  на годовом  общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на  03.07. 2020г.

 

 Повестка дня:

 

  1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.
  2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
  3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2019г.
  4. Утверждение годового отчета Генерального директора «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за  2019 год».
  5. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2019 год.
  6. Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2019.
  7. Рассмотрение отчета по итогам оценки системы корпоративного управления в обществе за 2019 год.
  8. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
  9. Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «OZENERGOINJINIRING» за 2019 год.

10.Утверждение Устава АО «OZENERGOINJINIRING», в новой редакции.

  1. Избрание членов Наблюдательного совета общества
  2. Избрание членов Ревизионной комиссии общества

13.Оценка деятельности  Руководителя исполнительного органа. Утверждение кандидатуры руководителя исполнительного органа и перезаключение с ним договора найма сроком на 1 год.

  1. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), а также аудита проверки правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2020 года, о предельном размере оплаты её услуг и заключение (расторжении) с ней договора.
  2. Об утверждении перечня №2 предполагаемых сделок с аффилированными лицами на 2020 год, которые могут быть совершены в ходе текущей хозяйственной деятельности.

 

          За дополнительной информацией просим Вас обращаться по адресу: г.Ташкент, улица Мухтара Ашрафи, первый  переулок,  дом № 9,  а также по тел. 291-87-24.

    Регистрация на участие в собрании начнется в 14.00 часов «09» июля 2020 года.

          При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.

 

Наблюдательный совет