Уведомление

о проведении годового   общего собрания акционеров

АО «O‘ZENERGOINJINIRING».

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

АО «O‘ZENERGOINJINIRING» извещает своих акционеров о том, что «27 июня»  2023 года в 15-00 часов по адресу г.Ташкент, улица Мухтара Ашрафи, первый переулок, дом  № 9 состоится годовое   общее собрание акционеров, созванное в соответствии с протокольным решением заседания Наблюдательного совета Общества от 31.05.2023г.

Реестр акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров составлен на  31.05.2023г., список акционеров, имеющих право на участие  на годовом  общем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на  21.06. 2023г.

 Повестка дня:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и срока их полномочий.
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
3. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2022г.
4. Утверждение годового отчета Генерального директора «О ходе выполнения основных параметров годового бизнес-плана развития общества за  2022 год».
5. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии общества по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
6. Рассмотрение Аудиторского заключения по результатам проверки финансовой отчетности Общества за 2022г.
7. Рассмотрение отчета по итогам оценки системы корпоративного управления в обществе за 2022 год.
8. Утверждение годового отчета общества за 2022 год.
9. Утверждение распределения чистой прибыли общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «O‘ZENERGOINJINIRING» за 2022год.
10. Утверждение размера вознаграждения Наблюдательному совету (за 4 квартал) и Ревизионной комиссии (по итогам года) по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.
11. Избрание членов Ревизионной комиссии.
12. Оценка деятельности Руководителя исполнительного органа. Утверждение кандидатуры руководителя исполнительного органа и принятие решения о продлении срока заключенного с ним трудового договора.
13. Утверждение суммы дивидендов (кредиторской задолженности), начисленных по итогам 2018 годов и не востребованных акционерами, у которых истек срок исковой давности, и принятие решения о ее возврате в распоряжение Общества.
14. Утверждение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), а также аудита правильности расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения по итогам 2023г, и определение придельного размера оплаты их услуг.
15. Утверждение Устава АО “O'ZENERGOINJINIRING” в новой ондакции с учетом изменений и дополнений.

          За дополнительной информацией просим Вас обращаться по адресу: г.Ташкент, улица Мухтара Ашрафи, первый  переулок,  дом № 9,  а также по тел. 71-291-87-24.

    Регистрация на участие в собрании начнется в 14.00 часов «27» июня 2023 года.

          При регистрации для участия в собрании, акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность или вқписку с протокола обўего собрания акционеров о назначении директора Обўества, копии удостоверения руководителя, копию паспорта и приказ о назначении на долженность директора.